公司訊 2月25日，北企集團(tuán)六屆董事會第十六次會議在洛陽召開。董事長陳光,董事肖勇、董其宏、熊志杰、時勤功、周勇強(qiáng)參加會議。監(jiān)事會主席張守啟，監(jiān)事朱國棟、周長路，總李宗杰，副總經(jīng)理張東杰，書記蔣理，副總經(jīng)理石琳，職工監(jiān)事時喜紅、王路，董事會秘書韓文生列席了會議。陳光董事長主持會議。
會上,陳光董事長首先代表董事會對經(jīng)營班子和廣大干部職工2021年的工作表示感謝。陳光指出，這次會議的主要任務(wù)是學(xué)習(xí)貫徹兵器裝備集團(tuán)2022年工作會議精神，總結(jié)公司2021年工作，分析面臨的形勢，研究2022年經(jīng)營目標(biāo)和重點任務(wù)。會議要求各位董事認(rèn)真履行董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”的職責(zé)，按照董事會議事規(guī)則，認(rèn)真聽取和審議經(jīng)營班子提交的有關(guān)議案報告，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，充分發(fā)表意見，集思廣益，積極為促進(jìn)公司改革調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級拓展思路、貢獻(xiàn)良策、謀劃方案、探索路徑。同時，也希望各位監(jiān)事多提寶貴意見和建議，積極為公司改革發(fā)展建言獻(xiàn)策，共同努力，開好本次董事會，圓滿完成會議預(yù)定的各項任務(wù)。
按照議程，會議依次聽取并審議了董事會2021年度工作報告、2022年總經(jīng)理工作報告、關(guān)于2022年全面預(yù)算方案的議案、關(guān)于2022年審計計劃的議案、關(guān)于2022年全面風(fēng)險管理報告的議案、關(guān)于2022年、擔(dān)保、資產(chǎn)抵押及大額資產(chǎn)處置計劃的議案等13個議案報告，并確認(rèn)了其他有關(guān)事宜。
董事會肯定了公司2021年所做的工作及取得的成績。會議認(rèn)為，2021年是極不平凡的一年，受疫情蔓延、緬甸政局動蕩、原材料價格大幅上漲、海運(yùn)費(fèi)暴漲、人民幣升值等諸多因素影響，公司經(jīng)營形勢出現(xiàn)了一個時期以來少有的困難和挑戰(zhàn)，面對錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境和十分嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，在兵器裝備集團(tuán)的堅強(qiáng)下，全體干部職工上下同心、攻堅克難，狠抓改革調(diào)整、創(chuàng)新驅(qū)動，各項工作平穩(wěn)有序推進(jìn)。
董事會原則同意公司2022年主要任務(wù)和工作安排。會議指出，2022年是北企集團(tuán)固本強(qiáng)基、落實“十四五”規(guī)劃、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要的一年，也是全面實施北企集團(tuán)“1233”發(fā)展戰(zhàn)略的開局之年，全體干部職工必須堅定發(fā)展信心，堅持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，切實抓好生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展各項工作，全力以赴完成全年目標(biāo)任務(wù)。
會議還審議和通過了其他議案報告，并通過投票表決方式對有關(guān)事項形成決議。與會人員分別就北企集團(tuán)2021年的生產(chǎn)經(jīng)營情況、存在的困難和面臨的形勢以及2022年的工作安排等進(jìn)行了充分討論，并發(fā)表了許多建設(shè)性的意見和建議。董事會戰(zhàn)略與投資委員會、審計與風(fēng)險管理委員會、薪酬與考核委員會對相關(guān)議案提出了很好的決策參考意見，監(jiān)事會成員、經(jīng)營班子成員也對會議議案報告、公司改革發(fā)展及職工關(guān)心關(guān)注的事項提出了許多好的意見和建議。
在充分聽取與會人員的討論和發(fā)言后，陳光董事長發(fā)表了講話，認(rèn)為這次董事會議題多、內(nèi)容全、效率高，會議準(zhǔn)備充分、資料完整，會上各位董事以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，充分發(fā)表了意見，集思廣益、建言獻(xiàn)策，達(dá)成了諸多共識，會議統(tǒng)一了思想、理清了思路、明確了目標(biāo)、指明了方向、形成了決議，開得很成功、很高效。在全部議案通過會議投票表決后，陳光董事長對公司下一步改革發(fā)展提出了明確要求：一是更加突出戰(zhàn)略。必須聚焦“1233”發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，強(qiáng)化市場開拓，強(qiáng)化科技創(chuàng)新，強(qiáng)化人才隊伍建設(shè)，強(qiáng)化改革意識，強(qiáng)化管理提升，強(qiáng)化集團(tuán)化管控，強(qiáng)化黨建、強(qiáng)基鑄魂；二是更加突出深化改革。只有通過改革才能使北企集團(tuán)走出困境，只有通過改革才能激發(fā)企業(yè)活力，只有通過改革才能提升企業(yè)的核心競爭力，必須在改革上出實招、出狠招，見實效。三是更加突出創(chuàng)新發(fā)展。要以觀念創(chuàng)新開創(chuàng)新局面，推動企業(yè)改革發(fā)展；以科技創(chuàng)新推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級；以營銷創(chuàng)新助力市場開拓；以管理創(chuàng)新夯實企業(yè)發(fā)展根基。四是更加突出目標(biāo)導(dǎo)向。對于2022年的主要工作，各個部門、各個系統(tǒng)、各個產(chǎn)業(yè)都要圍繞著存在的問題、后續(xù)如何發(fā)展找到工作的契合點，找到短期、中期、長期的目標(biāo)，要有定力、耐心。涅槃重生是一個非常艱難的過程，北企集團(tuán)要掌握自己的命運(yùn)，一定要有人定勝天的豪情壯志，扎扎實實做好人才建設(shè)、科技創(chuàng)新、市場營銷等各項工作。北企集團(tuán)面臨的困難，不是一朝一夕能夠解決的，只要腳踏實地一點點做起，我們一定能夠走出困境、再造輝煌。
會議希望董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子及廣大干部職工堅決貫徹落實決策部署和兵器裝備集團(tuán)各項要求，以兵器裝備集團(tuán)“133”戰(zhàn)略為牽引，深入實施北企集團(tuán)“1233”發(fā)展戰(zhàn)略，堅定信心、攻堅克難、奮力拼搏、勇毅前行，全力推動北企集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接黨的二勝利召開。
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